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Etiqueta: lavado de activos

Judiciales Noticias

Poder Judicial: Levantan impedimento de salida del país de Nadine Heredia por caso de lavado de activos

29 agosto, 2023 Oscar Larenas 0

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró fundado el

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Judiciales Noticias

Ministerio Público: Solicitan 35 años de prisión para Pedro Pablo Kuczynski

12 mayo, 2023 Oscar Larenas 0

El Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, presentó acusación contra el expresidente

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Noticias Política

Gobierno: Alberto Otárola confirmó que exprimera dama Eliane Karp se encuentra en Israel

11 mayo, 2023 Oscar Larenas 0

El presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, confirmó que la exprimera dama Eliane Karp se encuentra en Israel. El

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Economía Noticias

SBS: UIF recibió 116,914 reportes de operaciones sospechosas desde 2013

5 febrero, 2023 Oscar Larenas 0

Al año 2022 y capacitó 56,258 personas en prevención de lavado de activos en ese periodo. La Unidad de Inteligencia

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Economía Noticias

Congreso: Aprueban nueva normatividad legal para sancionar a empresas corruptas

2 junio, 2022 Oscar Larenas 0

Se modifican e incorporan artículos a la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas El pleno del

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Noticias Política

Perú Libre: Se allanan a investigaciones del Ministerio Público

1 septiembre, 2021 Oscar Larenas 0

Informa vocero de bancada, Waldemar Cerrón El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, informó que su agrupación

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Judiciales Noticias

Perú Libre: Se pronuncian tras allanamiento a locales

28 agosto, 2021 Oscar Larenas 0

Luego de que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, allanara locales

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Judiciales Noticias

Ministerio Público: Fiscal Pérez solicita denegar salida del país para Keiko Fujimori

13 mayo, 2021 Oscar Larenas 0

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó al Poder Judicial denegar el pedido de la candidata

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