La Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, a cargo del fiscal superior Rafael Vela Barba, logró que se confirme
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Etiqueta: lavado de activos
Poder Judicial: Condenan a 35 años de prisión al empresario Rómulo Jorge Peñaranda.
Por el delito de lavado de activos en una investigación por el caso Odebrecht. En adelanto de fallo, Poder Judicial
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INPE: Informan que Ollanta Humala será recluido en penal Barbadillo.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente de la república, Ollanta Humala Tasso, fue clasificado al Establecimiento Penitenciario
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Ministerio Público: Fiscalía incauta predios vinculados a exalcalde de Comas con fines de incautación.
En investigación por presunto delito de lavado de activos. La fiscalía provincial corporativa especializada en Delitos de Lavado de Activos
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Judiciales: notifican apartamiento del cargo a fiscal Elizabeth Peralta.
Fue notificada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público
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Poder Judicial: En caso Cócteles admiten incorporación de video de la declaración de Jorge Barata.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, a cargo del juicio oral contra lideresa de Fuerza Popular
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Keiko Fujimori presentó Hábeas Corpus ante el TC para archivar caso cócteles.
Confirmó su abogada. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un habeas corpus con
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Caso Ecoteva: Hoy continúa el juicio oral, ¿de qué se le investiga a Alejandro Toledo?
La Novena Sala Penal Liquidadora de Lima reanudará hoy la audiencia de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique
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Caso Odebrecht: Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones contra Lourdes Flores.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida de comparecencia con restricciones contra Lourdes Flores Nano, investigada por
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Poder Judicial: Levantan impedimento de salida del país de Nadine Heredia por caso de lavado de activos
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró fundado el
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