Fue notificada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público
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Etiqueta: lavado de activos
Poder Judicial: En caso Cócteles admiten incorporación de video de la declaración de Jorge Barata.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, a cargo del juicio oral contra lideresa de Fuerza Popular
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Keiko Fujimori presentó Hábeas Corpus ante el TC para archivar caso cócteles.
Confirmó su abogada. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un habeas corpus con
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Caso Ecoteva: Hoy continúa el juicio oral, ¿de qué se le investiga a Alejandro Toledo?
La Novena Sala Penal Liquidadora de Lima reanudará hoy la audiencia de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique
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Caso Odebrecht: Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones contra Lourdes Flores.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida de comparecencia con restricciones contra Lourdes Flores Nano, investigada por
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Poder Judicial: Levantan impedimento de salida del país de Nadine Heredia por caso de lavado de activos
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró fundado el
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Ministerio Público: Solicitan 35 años de prisión para Pedro Pablo Kuczynski
El Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, presentó acusación contra el expresidente
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Gobierno: Alberto Otárola confirmó que exprimera dama Eliane Karp se encuentra en Israel
El presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, confirmó que la exprimera dama Eliane Karp se encuentra en Israel. El
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SBS: UIF recibió 116,914 reportes de operaciones sospechosas desde 2013
Al año 2022 y capacitó 56,258 personas en prevención de lavado de activos en ese periodo. La Unidad de Inteligencia
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Congreso: Aprueban nueva normatividad legal para sancionar a empresas corruptas
Se modifican e incorporan artículos a la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas El pleno del
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