La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró fundado el
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Etiqueta: lavado de activos
Ministerio Público: Solicitan 35 años de prisión para Pedro Pablo Kuczynski
El Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, presentó acusación contra el expresidente
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Gobierno: Alberto Otárola confirmó que exprimera dama Eliane Karp se encuentra en Israel
El presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, confirmó que la exprimera dama Eliane Karp se encuentra en Israel. El
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SBS: UIF recibió 116,914 reportes de operaciones sospechosas desde 2013
Al año 2022 y capacitó 56,258 personas en prevención de lavado de activos en ese periodo. La Unidad de Inteligencia
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Congreso: Aprueban nueva normatividad legal para sancionar a empresas corruptas
Se modifican e incorporan artículos a la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas El pleno del
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Perú Libre: Se allanan a investigaciones del Ministerio Público
Informa vocero de bancada, Waldemar Cerrón El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, informó que su agrupación
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Perú Libre: Se pronuncian tras allanamiento a locales
Luego de que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, allanara locales
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Ministerio Público: Fiscal Pérez solicita denegar salida del país para Keiko Fujimori
El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó al Poder Judicial denegar el pedido de la candidata
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