El presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, confirmó que la exprimera dama Eliane Karp se encuentra en Israel. El
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Etiqueta: lavado de activos
SBS: UIF recibió 116,914 reportes de operaciones sospechosas desde 2013
Al año 2022 y capacitó 56,258 personas en prevención de lavado de activos en ese periodo. La Unidad de Inteligencia
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Congreso: Aprueban nueva normatividad legal para sancionar a empresas corruptas
Se modifican e incorporan artículos a la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas El pleno del
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Perú Libre: Se allanan a investigaciones del Ministerio Público
Informa vocero de bancada, Waldemar Cerrón El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, informó que su agrupación
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Perú Libre: Se pronuncian tras allanamiento a locales
Luego de que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, allanara locales
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Ministerio Público: Fiscal Pérez solicita denegar salida del país para Keiko Fujimori
El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó al Poder Judicial denegar el pedido de la candidata
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