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¿Por qué Sunat accederá a cuentas bancarias con depósitos mayores a 7 UIT?

En marco de su función fiscalizadora del ente recaudador

Ahora acceso a secreto bancario será también para fiscalizar a contribuyentes. Sunat podrá conocer saldos acumulados, promedios e intereses de ahorros en un determinado periodo y a partir de cierto monto.

Por su parte José Verona, director de Grupo Verona, indica “La administración tributaria ejecuta este mecanismo para buscar el incremento patrimonial no justificado, omisión de ventas y lavado de activos, fue facultado por la reforma del actual ministro de economía para poder realizar el levantamiento del secreto bancario, tras acumular en tu cuenta más de 7 UIT 29 mil 50 soles”.

En el ejercicio de su función fiscalizadora, que incluye el combate de la evasión y la elusión tributaria, la Sunat podrá acceder ahora a información de las cuentas de depósitos que tienen los contribuyentes en el sistema financiero local.

Secreto bancario

Si bien el secreto bancario está consagrado en la Constitución como un derecho fundamental de los peruanos, el mencionado artículo señalaba que las entidades financieras pueden entregar a la Sunat información sobre operaciones pasivas (de las cuentas de depósito) de sus clientes en el marco de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria.

Más fiscalización

La norma se da en el marco de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso de la República, cuyo plazo venció ayer, y modifica la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros de la SBS.

De esta manera, la administración tributaria en el ejercicio de su función fiscalizadora podrá acceder a las cuentas de depósito para detectar posibles casos de evasión y elusión de impuestos.

Límite

Pero este acceso al secreto bancario se da a partir de determinados rangos del saldo de las cuentas de depósito. Según la norma, los montos a informar a la Sunat deben ser iguales o superiores a dos parámetros.

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